США вилучили криптоактиви вартістю 580 мільйонів доларів у китайських транснаціональних злочинців

Уряд США оголосив про значний успіх у боротьбі з шахрайством у сфері криптовалют: Ударна група Центру шахрайства вилучила та заморозила криптоактиви на суму понад 580 мільйонів доларів, пов'язані з китайськими транснаціональними злочинними організаціями (TCO). Ці кошти були викрадені через шахрайські схеми з інвестиціями в криптовалюту, відомі як «забій свиней» або шахрайство CIF.

За даними Міністерства юстиції США, Ударна група, створена в листопаді 2025 року під керівництвом прокурора США округу Колумбія Жанін Ферріс Пірро, досягла цього результату лише за три місяці. Організації, що беруть участь у цій справі, діють з «шахрайських ферм» у Південно-Східній Азії, включаючи М'янму, Камбоджу та Лаос, де жертви часто стають об'єктами торгівлі людьми, жорстокого поводження та примусової праці. Шахраї будують довіру з жертвами через соціальні мережі, месенджери та інтернет, переконуючи їх інвестувати у фальшиві криптоплатформи, що призводить до втрати заощаджень.

Ці схеми щорічно обманюють американців майже на 10 мільярдів доларів, а доходи становлять майже половину ВВП деяких країн регіону. Адвокат Пірро наголосив:

«Ми досягли значного прогресу, заморозивши, вилучивши та конфіскувавши у цих злочинців криптовалюту вартістю понад 580 мільйонів доларів».

Кошти планують повернути потерпілим після судового процесу конфіскації.

Ударна група включає ФБР, Секретну службу США, Податкове управління США та інші підрозділи Міністерства юстиції. Експерти зазначають, що такі дії посилюють регулювання ринку криптовалют та захищають інвесторів від транснаціональних загроз. За даними джерел, мережі пов'язані з китайською організованою злочинністю, яка має децентралізовані операції в багатьох країнах.

Жертвам рекомендується повідомляти про шахрайство до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР (ic3.gov). Цей випадок підкреслює зростаючу роль криптовалюти у світових злочинах, а також демонструє ефективність міжнародної співпраці у протидії їй.